La Fiscalía General de la Nación radicó una demanda con el
fin de que los jueces especializados declaren la extinción del derecho de
dominio sobre más de 400 bienes de sociedades relacionadas con la
comercialización de productos de la marca de ropa interior de mujer Lili Pink y
Yoi, por su presunta vinculación con una estructura de lavado de activos
provenientes del contrabando y del enriquecimiento ilícito.

En torno a estos hechos, fiscales especializados de la
Delegada contra las Finanzas Criminales en articulación con el Cuerpo Técnico
de Investigación (CTI) adelantaron un gigantesco operativo en varias regiones
del país que arrojó como resultado preliminar el embargo de más de 400 de sus
tiendas y locales comerciales.

Los elementos de prueba permitieron evidenciar que la
organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por
importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual
ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos
cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar
apariencia de legalidad a la operación.

Según la
investigación, empresas en Colombia y Panamá habrían sido utilizadas para
importar mercancías irregularmente y dar apariencia legal a los recursos
obtenidos. Entre ellas, figura Fast Moda S. A. S., al momento de las
medidas cautelares iniciales.

Durante el proceso se decretaron medidas sobre las acciones
de Fast Moda, 40 inmuebles y ocho vehículos, así como la toma de posesión de
sus bienes y establecimientos. Posteriormente, se ampliaron a marcas, activos
de Elephant Import & Export S. A. S. y otros inmuebles.

Según los investigadores estas maniobras criminales estarían
orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular
relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su
incorporación al sistema económico formal.

Más de 730 mil millones de lavado de activos

Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado de la
Fiscalía contra los Delitos Fiscales señaló que se logró documentar un lavado
de activos en un monto superior a los 730.000 millones de pesos.

Además, se estableció un enriquecimiento ilícito por más de
430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de
54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los
75.000 millones.

Las tiendas Lili Pink y otros bienes embargados

Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de la
Fiscalía de Extinción del Derecho de Dominio reportó que durante los operativos
de los agentes del CTI hasta el momento han sido embargados un total de 405
locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.

Tras haber sido objeto de embargo estos bienes fueron
sometidos a un evaluó comercial por parte de los peritos técnicos del CTI.

Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del
Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la
cadena de almacenes tiene presencia.

Cabe
destacar que un juez decidirá sobre la extinción de dominio, sin embargo, La
demanda no constituye una condena penal y se mantiene la presunción de
inocencia de las personas involucradas.

/la fm